Auf einen Blick
- Aufgaben: Überprüfe und genehmige Onboarding-Dateien für Kunden, inklusive komplexer Strukturen.
- Unternehmen: BBVA, eine globale Bank mit über 160 Jahren Erfahrung und innovativer Kultur.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Gesundheitsleistungen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: Vielfältige Karrierechancen in einem internationalen Umfeld.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunft des Bankings mit.
- Qualifikationen: Erfahrung in KYC, KYT und Kunden-Onboarding ist erforderlich.
BBVA ist ein globales Unternehmen mit mehr als 160 Jahren Geschichte, das in über 25 Ländern tätig ist und mehr als 80 Millionen Kunden bedient. Wir sind mehr als 121.000 Fachleute, die in multidisziplinären Teams mit vielfältigen Profilen arbeiten. Bei BBVA führen wir die Transformation des Bankwesens weltweit an und unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, weiterzukommen.
In der Schweiz hilft BBVA seit über 50 Jahren Kunden, ihr Vermögen mit einem globalen Blick, Schweizer Präzision und einer Philosophie zu verwalten, die Tradition mit Innovation verbindet. Unsere größte Stärke liegt in unseren Mitarbeitern: einem internationalen, vielfältigen und hochqualifizierten Team, das finanzielle Expertise mit digitalem Denken und innovativem Geist kombiniert.
Zu den Aufgaben gehören:
- Überprüfung und Genehmigung von Onboarding-Unterlagen für Einzelpersonen und juristische Personen, einschließlich komplexer und risikobehafteter Strukturen.
- Überprüfung von FATCA, QI und CDB-Formalitäten auf Konsistenz mit CRS/AEI-Formalitäten.
- Kontrolle, Validierung und Genehmigung erfasster Kundendaten und Kontodokumentation.
- Erfassung, Bewertung und Nachverfolgung von Mängeln während des Onboardings und der laufenden Kundenbetreuung.
- Überwachung und Durchführung von KYC-Due-Diligence-Prozessen.
- Durchführung und Überprüfung von KYC-Überprüfungen für bestehende Kundenbeziehungen.
- Bewertung von Transaktionsverhalten und potenziellen Unstimmigkeiten mit dem Kundenprofil.
- Bereitstellung von Expertenrat und -unterstützung für das Front Office zu Onboarding, KYC, KYT und AML.
- Überprüfung und Validierung der Arbeit von Junior-Teammitgliedern.
- Führung von Initiativen zur Stärkung der Kontrollen im Onboarding- und KYC-Prozess.
- Unterstützung bei der Umsetzung von regulatorischen Änderungen, die den Onboarding-Prozess betreffen.
Ihr Profil:
- Abschluss in Recht, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Bereich.
- Mindestens 7–10 Jahre Erfahrung im Bereich Onboarding, KYC, KYT und AML.
- Starkes Wissen über Schweizer Bankvorschriften und Standards.
- Erfahrung in der Durchführung und Dokumentation von Bewertungen zu Source of Wealth und Source of Funds.
- Proaktive Einstellung und Wunsch, Prozesse und Kontrollen zu verbessern.
- Hohe Organisationsfähigkeit und Genauigkeit.
- Fähigkeit, in einem multidisziplinären Team zu arbeiten und Stakeholder konstruktiv zu beeinflussen.
- Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich; Spanisch ist von Vorteil.
Senior Client Onboarding, KYC & KYT Officer Arbeitgeber: BBVA
BBVA in der Schweiz bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf kontinuierliches Lernen und berufliches Wachstum ausgerichtet ist. Mit einem internationalen Team, das Vielfalt und Innovation schätzt, haben Mitarbeitende die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten im Bereich Private Banking und digitale Lösungen zu arbeiten. Die Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und Entwicklung, was es zu einem hervorragenden Arbeitgeber für Fachkräfte im Bereich KYC und AML macht.
